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quinta-feira, 29 de junho de 2017

BC restringe saques em espécie para combater corrupção

De olho nos vultosos saques realizados por empresários e operadores financeiros que resultaram no pagamento de propina e lavagem de dinheiro, o Banco Central (BC) resolveu mudar as normas para saque em espécie. Os bancos deverão requerer de seus clientes comunicação prévia, com 3 dias de antecedência, para realizar retiradas de valor igual ou superior a R$50 mil.

Atualmente, essa comunicação ocorre com 1 dia de antecedência para saques de valor igual ou superior a R$100 mil. A nova regra prevê ainda que as instituições financeiras devem informar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) as comunicações prévias aos saques e as transações em espécie de valor igual a superior a R$50 mil.

O repasse de informações ao Coaf só ocorria para valores iguais ou superiores a R$ 100 mil. A nova regra entra em vigor em 180 dias. Com isso, a autoridade monetária terá ainda mais controle sobre a movimentação de recursos e poderá compartilhar informações com autoridades policiais com mais agilidade.
Fonte: Blog do Vicente - Correio Braziliense

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